Horários das opções binárias de israel

Opções binárias & # 8212; Por que as vítimas são silenciosas?

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Em 10 de março deste ano, um tribunal federal em Las Vegas, Nevada, emitiu uma Ordem de Consentimento que exigia que Oren Shabat Laurent de Israel e suas empresas de opções binárias pagassem US $ 7,1 milhões em restituição a clientes norte-americanos que negociavam opções binárias ilegais fora de câmbio. Também foram condenados a pagar uma penalidade monetária civil de US $ 2 milhões e foram permanentemente proibidos de oferecer ou negociar quaisquer opções binárias fora de câmbio para clientes dos EUA.

O artigo recente no Times of Israel lançou uma luz há muito demorada sobre uma indústria sombria de negociação de opções binárias. Lembro-me de uma conversa que tive com um amigo no início de 2014 sobre Oren Shabat. Como muitos outros jovens Tel Avivans, meu amigo trabalhou na indústria e pessoalmente conheceu o cara. Ele parecia fascinado por ele e disse que não acreditava em Deus ou no carma. Onde mais eu conseguiria esse cheque de pagamento, ele encolheu os ombros. Ele também queria ser rico. Ele queria impressionar.

Sobre o tempo na mesma hora, tivemos nossa conversa, Ariel Marom, a quem o Times de Israel tentou encontrar para o artigo, também estava trabalhando no comércio de opções binárias. Marom teve uma experiência anterior de 10 anos no setor financeiro e fundos de pensão quando ele se apresentou no mundo das opções binárias em Israel em 2013. Dentro de meio ano, ele mudou quatro empregos. Em breve, ele tinha tido o suficiente da indústria sem escrúpulos.

Marom deixou Israel e agora mora em Moscou, executando seu próprio negócio. Na verdade, ele não sabia nada sobre a peça exposta até que seus amigos começassem a escrever para ele. Eu gostei de Marom. Ele parecia uma boa pessoa. Alguém que realmente defendeu algo. Então eu escrevi para ele.

Ariel Marom não era um garoto perdido que não sabia o que fazer com a vida dele. Ele não foi depois de se divertir enquanto se recusava a ver a verdade nos olhos. Ele ficou farto. Ele pegou a luta. Ele começou a envolver a imprensa e os políticos. Ele escreveu uma carta ao Knesset em novembro de 2014. Infelizmente, como é o caso de muitos golpes de alto perfil, o dinheiro é rei e percorre um longo caminho. Marom acredita que as empresas forex e binárias têm um enorme lobby em Israel e durante muitos anos bloquearam qualquer iniciativa para aprovar leis e regulamentos que possam limitar e controlar a indústria.

E talvez a maré tenha virado e os golpistas finalmente serão interrompidos - mas milhares de pessoas em Israel sozinhas perderam seu dinheiro - e milhões ao redor do mundo. Milhões.

Deixe isso afundar. Milhões de pessoas ao redor do mundo perderam seu dinheiro para golpistas israelenses.

Eu nem quero elaborar sobre isso.

De acordo com Marom, mais de metade das opções de opções binárias que trabalham no mercado de língua russa operam a partir de Israel. Além disso, as empresas dirigidas por Israel constituem cerca de um terço do mercado francófono e cerca de um quinto do mercado de língua inglesa. Várias empresas de capital israelense têm departamentos multilíngues.

Marom teve o suficiente e deixou o país. Meu amigo, aquele que admirou Oren Shabat, perdeu seu dinheiro tentando executar uma empresa sombria própria. Sim, por sua vez, esse é um karma justo. Mas confiamos no carma? Estamos impotentes? Quantos se mataram, perderam suas economias, quantos se sentem estúpidos, culpados e envergonhados?

Quantas vítimas estão lá? Por que eles estão em silêncio? Eles se sentem estúpidos, eles acham que foi culpa dele? Ou eles sentem que "o segredo" não funcionou para eles, que a lei mágica de atração que permite que você controle o universo tenha sofrido uma falha por causa de sua própria falta de fé, e eles não têm mais que a culpa deles? Os comerciantes pensam que são muito mais inteligentes do que seus clientes que estão dispostos a se separar com seu dinheiro para promessas etéreas de ganho que nunca se materializariam. mas na verdade ambos adoram o mesmo deus.

O problema não é as opções binárias. O problema é ignorância e ganância. O problema é a falta de sólidos fundamentos morais e espirituais. Gostaria de admitir até certo ponto que o problema é a falta de outras opções para ganhar uma vida decente. Sim, é verdade, os custos de vida são altos em Israel. Mas eu vivi na Noruega por 15 anos, onde a educação é gratuita e os salários são mais elevados. E acredite, encontrei pessoas lá que estavam fora de dinheiro rápido. Negociação, apostas, investimento. Constantemente perdendo, constantemente atraindo & # 8221; e "manifestando" # 8221; constantemente falando sobre o "Secret", nunca se instalando, mas sempre perseguindo o bezerro de ouro.

Simplesmente fornecer recursos não ajuda, desde que a mentalidade seja "o universo deve-me". O problema não é a falta de opções. O problema é a mentalidade. A mentalidade dos usuários. É verdade que, a longo prazo, o ganho mal adquirido não funciona. Infelizmente, e muitas vezes, é alguém que tem que pagar primeiro.

Não temos tempo para lamentar aqueles que escolheram o caminho da escassez de outras pessoas devido à falta de outras opções. Não temos tempo para esperar que as leis do karma se estabeleçam magicamente e façam o trabalho para nós. A mentalidade da culpa de vítimas e a tentativa de entender o perpetrador é exatamente o que esses golpistas vivem. Você ficou enganado? Sua culpa por ser tão estúpido! Suficiente. As vítimas merecem a justiça.

Purim: The Hidden Twin.

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Israel deu contribuintes e # 8217; dinheiro para as opções de opções binárias chave para expandir para a China.

Mesmo quando o regulador trabalhou para proibir as opções binárias, o Ministério da Economia pagou secretamente US $ 273.000 para o SpotOption, o principal fornecedor de plataformas de negociação na indústria agora fora da lei.

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Raoul Wootliff cobre política, corrupção e crime para The Times of Israel.

Enquanto o principal regulador financeiro de Israel estava trabalhando em legislação para proibir todas as empresas de opções binárias israelenses e o escritório do primeiro-ministro estava instando a uma proibição mundial da indústria de fraude, o governo israelense estava dando contribuintes e # 8217; dinheiro para uma empresa no coração do comércio de opções binárias, a fim de o ajudar a expandir para o exterior, o Times of Israel estabeleceu.

Em 2014 e 2016, entre 2002 e 2016, as entregas do governo totalizaram cerca de US $ 270.000, com os pagamentos continuados, mesmo depois que os reguladores israelenses proibiram que as empresas de opções binárias visassem clientes israelenses em março de 2016. Os reguladores trabalhavam ao mesmo tempo para fechar em toda a indústria devido a uma grande fraude alegadamente perpetrada internacionalmente por muitas das mais de 100 empresas de opções binárias com sede em Israel. Milhares de israelenses têm trabalhado em empresas fraudulentas durante a maior parte da década passada, enganando inúmeras vítimas em todo o mundo de bilhões de dólares.

O Ministério da Economia adjudicou os folhetos para ajudar a SpotOption a expandir suas operações para a China, mesmo que o ministério tenha sido avisado antecipadamente de que a indústria de opções binárias foi prejudicada pela fraude. Além disso, o ministério falhou durante dois anos para divulgar a concessão, em violação das suas obrigações legais, até ser questionada por The Times of Israel. Em seguida, disse que a falta de divulgação da concessão foi um descuido.

A lei, que entrará em vigor no final de janeiro, surgiu como resultado direto do relatório de inquérito do Times de Israel sobre a fraude, que começou com um artigo de março de 2016 intitulado "Os lobos de Tel Aviv: as vastas opções binárias amorais de Israel Scam exposto. "A lei dá a todas as empresas de opções binárias os três meses intervenientes para cessar as operações. Depois disso, qualquer pessoa envolvida em opções binárias pode ser punida com até dois anos de prisão.

O governo continuou a fazer pagamentos de concessão ao SpotOption, mesmo que a escala de fraude das opções binárias fosse documentada. Após perguntas específicas do The Times of Israel para a bolsa do Ministério da Economia, no entanto, o próprio SpotOption solicitou no início deste ano que o financiamento do governo fosse interrompido. O ministério aprovou originalmente uma concessão de cerca de US $ 450.000 (de acordo com uma taxa de câmbio de NIS 3,54 a US $ 1 de outubro de 2017). que estava sendo distribuído em parcelas programadas até o final de 2017. No momento em que o SpotOption pediu ao governo que parasse os pagamentos da subvenção, US $ 270.000 dos fundos dos contribuintes foram entregues à SpotOption; o restante aproximadamente $ 180,000 não foi pago.

O SpotOption fornece as plataformas de negociação usadas pela maioria das empresas de opções binárias israelenses, e é dito que leva uma comissão substancial de muitos deles. SpotOption, que se descreveu como o fornecedor de plataforma de opções binárias líder no mundo & # 8217; # 8201; disse ao The Times de Israel no ano passado quando perguntou pela primeira vez sobre a concessão de que não tinha nada a esconder sobre suas operações, que o Ministério da Economia sabia tudo o que precisava saber sobre seu trabalho antes de conceder a concessão, e que havia # 8220; outro lado a moeda & # 8221; na indústria, com corretores que trabalham de acordo com a lei. # 8221;

Durante as sessões do comitê do Knesset deste verão, onde a legislação para proibir opções binárias foi debatida, os representantes da SpotOption declararam que sua plataforma é totalmente kosher, disse que a fraude é exclusivamente da responsabilidade das empresas clientes que usam sua plataforma, argumentou em vão que deveria estar isento de qualquer proibição e afirmou que a legislação constituirá um golpe injusto para o setor de tecnologia de Israel.

Uma declaração jurada do FBI, emitida antes da prisão no mês passado de um CEO da empresa de opções binárias israelenses chamado Lee Elbaz, alega, no entanto, que o SpotOption "trabalhou em conjunto" com suas empresas clientes "para aumentar a probabilidade de que certos clientes perderiam dinheiro em negociações "e" garantir que os clientes que tivessem uma alta taxa de sucesso de negociações vencedoras perderiam negociações futuras ". A SpotOption, afirma o affidavit, compromete-se a" ajustar as configurações de risco do cliente "e" a manipulação da opção retorna ". "

Apesar dos esforços de lobby, as atividades de opções binárias da SpotOption & # 8217; bem como as de outros provedores de plataforma de opções binárias, são cobertas pela proibição.

Conforme relatado pelo Escritório de Jornalismo de Investigação do Reino Unido em setembro de 2016 e em um perfil detalhado da empresa no jornal financeiro israelense The Marker (hebraico) na semana passada, SpotOption foi fundado por Malhaz Pinhas Patarkazishvili, também conhecido como "Pini Peter", depois de ter sido condenado por fraude, falsificação e lavagem de dinheiro no furto de Israel, o maior roubo de banco, o caso do Etti Alon Trade Bank. (Alon desvalorizou mais de NIS 250 milhões e # 8212; US $ 70 milhões e 8212 e atendia 14 anos de prisão).

Patarkazishvili foi sentenciado a um ano de prisão pelas ofensas, apelou sem sucesso ao Supremo Tribunal, mas, em última análise, teve sua pena de prisão comutada para seis meses # 8217; serviço comunitário pelo presidente Shimon Peres. Sentenciando Patarkazishvili em 2005, o juiz do Tribunal Distrital de Tel Aviv leu uma advertência apaixonada contra os perigos que a Peste Nacional & # 8220; # 8221; do crime organizado, que está se espalhando como um câncer e # 8221; e "coloca em perigo a nossa sociedade".

Estabelecimento de uma presença no mercado no exterior.

A SpotOption ganhou o subsídio do Ministério da Economia em 2014 do fundo Índia-China do ministério, que fornece ajuda financeira às empresas israelenses que buscam expandir suas operações para a Ásia. Após um longo processo de inscrição, a empresa recebeu NIS 1,605 milhões (cerca de US $ 450,000) ao longo de três anos para criar um escritório em Hong Kong.

Documentos vistos pelo The Times of Israel mostram que os funcionários do ministério foram avisados ​​de que pelo menos parte da indústria de opções binárias era fraudulenta e que havia um risco consequente de repressão pública e governamental contra toda a indústria, mas aprovou a concessão de qualquer maneira. Os documentos também mostram que o ministério estava ciente de que devido à regulamentação negligente, SpotOption provavelmente não enfrentaria qualquer dificuldade imediata que estabelecesse uma presença comercial na China.

Fundada em 2011, o Fundo Índia-China foi concebido para incentivar as empresas israelitas a expandir as suas operações para o leste, oferecendo ajuda financeira para ajudá-los a abrir escritórios em qualquer país. Renovou o fundo Índia-China-Japão em 2015, quando expandiu para incluir empresas que trabalham no Japão, o fundo de vários milhões de dólares concedido subsídios para 33 empresas que buscam expandir para a China, antes de serem descontinuadas este ano.

Chani Alkobi, que administrou a concessão em 2014, disse ao Times of Israel que o objetivo do fundo era "aumentar a presença do mercado de Israel na Ásia e aumentar sua produção. & # 8221;

Das 32 outras empresas que receberam as fichas do governo para a criação de escritórios na China, nove são empresas de R & amp; D da eletrônica e da robótica, oito estão no campo de bio / agrotech e seis são desenvolvedores de inicialização online. Uma outra empresa está no mercado de negociação forex, enquanto o resto são fabricantes de uma variedade de produtos diferentes, desde cosméticos até diamantes.

De acordo com os termos da concessão, as empresas podem ser concedidas até NIS 2,1 milhões ao longo de três anos, dependendo de suas necessidades, conforme decidido pelo Ministério da Economia. Em 2014, o ministério teve um orçamento total de NIS 14,5 milhões (cerca de US $ 4 milhões) a serem distribuídos como parte do fundo.

Apesar de sua exigência legal divulgar os destinatários de subsídios, como o pago a SpotOption, o Ministério da Economia por dois anos não incluiu SpotOption em sua lista pública de beneficiários de subsídios (hebraico). SpotOption, juntamente com várias outras empresas que receberam fundos do governo, foi adicionado à lista somente depois que The Times of Israel questionou o ministério sobre a concessão. O ministério então disse que a omissão era um descuido.

Mesmo depois que o ministério reconheceu tardiamente que a SpotOption estava recebendo a concessão, o administrador do fundo, Alkobi, se recusou a divulgar a quantidade de dinheiro que a empresa estava sendo dada, alegando que o ministério estava proibido de divulgar detalhes financeiros das empresas beneficiárias. Com a ajuda do Movimento para a Liberdade de Informação, no entanto, The Times of Israel verificou que o montante de 1.605 milhões de NEI era, de fato, informação disponível publicamente já publicada como parte de uma base de dados do Ministério das Finanças detalhando todos os subsídios governamentais.

O Ministério da Economia disse mais tarde em uma declaração ao The Times of Israel que concedeu a concessão à SpotOption porque a empresa "cumpriu os requisitos do programa, conforme definido pelas diretrizes do diretor-geral do ministério na época, inclusive aqueles em relação à responsabilidade corporativa ".

Com a ajuda da bolsa do Ministério da Economia, a SpotOption abriu um escritório em Hong Kong em agosto de 2014. "A representação local é imperativa para oferecer aos clientes o melhor serviço possível", disse o presidente da SpotOption, então, Ran Amiran, em um comunicado de imprensa no momento. "A acessibilidade e a disponibilidade são os principais fatores quando se considera o serviço, pelo que nosso escritório na HK irá garantir que atendamos e superamos os critérios".

Contactado por The Times of Israel no ano passado, o SpotOption se recusou a responder perguntas específicas sobre a concessão, mas convidou o Times of Israel a visitar a empresa e ver e discutir todos os aspectos de suas operações. Em uma troca telefônica, Patarkazishvili disse que havia # 8220; outro lado da moeda e # 8221; na indústria, e que existem corretores que trabalham de acordo com a lei. & # 8221; Ele disse que The Times of Israel, em seus meses de relatório sobre fraude de opções binárias, tinha feito a indústria parecer como se todos estivessem vendendo histórias e mentiras. # 8221; Ele observou que havia grandes empresas que ofereciam opções binárias na Europa e nos Estados Unidos.

Perguntado se os funcionários do Ministério da Economia indagaram a condenação de Patarkazishvili no caso Etti Alon durante o processo de candidatura à concessão, o fundador da SpotOption disse que seu passado criminoso não teve nada a ver com a empresa e foi irrelevante para a concessão. Ele observou que a concessão foi dada de acordo com as diretrizes do ministério e não havia nenhuma razão para que o SpotOption, como um provedor de plataforma de opções binárias, deveria ser impedido de receber o financiamento.

No entanto, após o The Times of Israel ter começado a fazer perguntas sobre a concessão, a SpotOption solicitou em janeiro de 2017 que os pagamentos fossem interrompidos, o Ministério da Economia reconheceu esta semana. Esse pedido foi aceito pelo ministério em fevereiro, tendo a empresa recebido NIS 957.784 dos 1.605 milhões de NIS originalmente aprovados.

O ministro da Economia, Eli Cohen, se recusou a comentar esta semana sobre o fato de que seu ministério, antes de se tornar ministro em janeiro, estava financiando diretamente uma empresa no coração da indústria de opções binárias de Israel, mesmo quando a Israel Securities Authority trabalhou para fechar a indústria.

Naftali Bennett, que serviu como ministro da economia no momento em que a subvenção foi aprovada, disse que não tinha conhecimento da concessão e nenhum envolvimento direto na sua aprovação. Durante o ministro Bennett, ministro da Economia, o escritório concedeu várias bolsas, e investiu tempo e recursos, para ajudar várias empresas israelenses, tanto no local quanto no exterior. Escusado será dizer que o ministro não estava ativamente envolvido em cada decisão, & # 8221; um porta-voz de Bennett disse ao The Times of Israel na quarta-feira.

O escritório do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que serviu como ministro de economia de facto de novembro de 2015 a agosto de 2016, recusou-se a comentar sobre a concessão ou se achou apropriado que o setor de opções binárias recebesse dinheiro do contribuinte. Em outubro de 2016, em resposta ao relatório do The Times of Israel, Netanyahu pediu que todo o setor de opções binárias seja banido em todo o mundo.

O coração vencedor da indústria de opções binárias.

Após seu envolvimento no caso de Etti Alon em 2002, a carreira de Patarkazishvili passou a decolar. As contas de mídia revelam que até 2007 Patarkazishvili era o CEO de uma empresa de alta tecnologia, a EIM Telecom, que ganhara um lucrativo contrato para desenvolver uma rede de telecomunicações no Cazaquistão. Em setembro, Patarkazishvili foi citado informando ao jornal de negócios globais de Israel que o acordo, que ele havia assinado pessoalmente com o ministro das Comunicações do Cazaquistão, deveria trazer US $ 10 milhões por ano. "Esta é a primeira vez que uma empresa israelense é responsável pelo desenvolvimento geral de uma rede de comunicações interna e externa de um país da Ásia Central", afirmou.

Até meados de 2017, o registro corporativo de Israel mostrou Patarkazishvili registrado como diretor da SpotOption, mas há seis meses ele transferiu todas as suas ações na empresa, cerca de 90% do estoque total, para sua esposa Limor Patarkazishvili, fazendo com que ela o principal acionista atual. De acordo com o registro, Limor Patarkazishvili é agora um dos quatro diretores que gerenciam a empresa.

Até recentemente, pela própria conta da SpotOption, forneceu as plataformas de negociação usadas por cerca de 250 empresas de opções binárias em todo o mundo & # 8212; uma quota de mercado de 70%, afirmou. A empresa também declarou no ano passado que o aplicativo de comércio móvel que ele personaliza para vender para empresas de opções binárias individuais, ou corretoras, teve 5 milhões de downloads. Mas, com toda a indústria sob pressão de autoridades tanto em Israel como no exterior, a SpotOption teve que reduzir o tamanho e agora só fornece plataformas para cerca de 60 empresas, afirmou o relatório The Marker.

Qualquer empreendedor que quisesse abrir uma empresa de opções binárias, ou corretora, como são conhecidas no setor, abordaria um provedor de plataforma, como SpotOption ou seus concorrentes. O SpotOption normalmente tomaria uma comissão sobre os ganhos do corretor, às vezes 12,5 por cento. A SpotOption ofereceu serviços contábeis, processamento de pagamento, rastreamento de afiliados e até mesmo demonstrações de lucros e perdas para o corretor. Quando um cliente negocia em qualquer site de opções binárias que usa suas plataformas, o SpotOption pode monitorar a atividade. O SpotOption também executa uma função para as empresas que ele chama & # 8220; gerenciamento de riscos, & # 8221; que descreveu em um de seus sites como envolvendo o monitoramento de todas as opções abertas para todos os corretores 24 horas por dia, 7 dias por semana e envolvendo o # 8220; preço de ativos # 8221; de forma a ajudar a eliminar o risco. # 8221;

No auge, as opções binárias foram estimadas em US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões por ano. Centenas de empresas operaram a partir de Israel, empregando milhares de israelenses, fraudando clientes em todo o mundo.

As empresas de opções binárias israelenses fraudulentas oferecem ostensivamente aos clientes em todo o mundo um investimento potencialmente lucrativo de curto prazo. Mas na realidade - através de plataformas de negociação fraudulentas, recusa de pagamento e outras operações de reabastecimento - essas empresas utilizam a grande maioria dos clientes da maioria ou de todo o seu dinheiro. Os vendedores fraudulentos escondem rotineiramente onde estão localizados, deturpam o que estão vendendo e usam falsas identidades.

Várias corretoras que usaram as plataformas de negociação da SpotOption foram condenadas por fraude e / ou acusadas de atividade ilegal por reguladores em todo o mundo, mesmo que o governo israelense continuasse fazendo pagamentos de concessão à SpotOption para expandir suas operações. Em julho de 2016, por exemplo, um Tribunal Federal dos EUA ordenou dois corretores de opções binárias baseados em Israel que usaram a plataforma SpotOption, Vault Options Ltd. e Global Trader 365, para pagar mais de US $ 4,5 milhões por solicitação e defraudação ilegal de clientes norte-americanos. As duas empresas receberam uma penalidade monetária civil de US $ 3 milhões, bem como US $ 1,6 milhão em restituição a seus clientes fraudados. O tribunal descobriu que não só essas duas empresas solicitaram clientes dos EUA sem uma licença, mas também que deliberadamente defraudaram os clientes em pelo menos US $ 1,6 milhão em 22 estados.

A França aplicou multas similares ao Banc de Binary, que também usou a plataforma SpotOption & # 8217; s.

Cherrytrade, Onetwotrade, Optionrally, RBoptions, Lbinary, Bigoption, Finpari, Magnum Options e IvoryOption estão entre corretores usando plataformas SpotOption que foram objeto de avisos de investidores de reguladores no Canadá, Austrália, Hong Kong e outros lugares.

Em maio de 2016, o próprio SpotOption foi multado em € 10.000 ($ 11.600) pela autoridade financeira cipriota Cysec por não "empregar sistemas, recursos e procedimentos apropriados e proporcionados" em suas plataformas de negociação e por não atuar de forma justa, honesta e profissional, de acordo com os melhores interesses de seus clientes ", de acordo com um comunicado divulgado pelo regulador. Respondendo à decisão, um porta-voz da SpotOption disse ao site de notícias LeapRate forex que a multa "se refere a um mau funcionamento temporário do mecanismo de preços de um produto recém-introduzido em maio de 2014. A empresa tomou todas as medidas necessárias para corrigir o mau funcionamento do mecanismo de preços e para evitar que tais eventos se repitam no futuro ".

No mês passado, a SpotOption foi acusada pelo FBI de conspirar para cometer uma fraude quando a autoridade policial dos EUA prendeu Lee Elbaz, 36, o CEO da Yukom Communications Ltd, quando desembarcou de um avião no aeroporto JFK.

A declaração pública que explicava a causa de sua prisão acusou Elbaz e outros funcionários da Yukom de fazer declarações falsas sobre a segurança dos investimentos em opções binárias; de falsos retornos falsamente promissores; de dizer aos investidores que poderiam retirar dinheiro quando esse não era o caso; de mentir sobre a localização e as qualificações dos "corretores" que ajudam as vítimas; de não divulgar que as opções e corretores de opções binárias só ganham dinheiro quando os investidores perdem dinheiro; e de não divulgar que sua empresa e / ou SpotOption estavam manipulando os resultados dos negócios.

O FBI disse em seu affidavit que havia solicitado documentos contábeis para a Binarybook (uma das marcas da Yukom & # 8217; s) da SpotOption. "A negociação de opções binárias é facilitada por" provedores de plataforma ", incluindo uma empresa chamada" SpotOption "," lê a declaração de 14 de setembro ", que se referiu em seu site como" provedor de plataforma tecnológica líder de hoje ".

& # 8220; Indivíduos que trabalharam na indústria de opções binárias & # 8212; incluindo um ex-funcionário da SpotOption & # 8212; relatou que o SpotOption está fisicamente baseado em Israel, & # 8221; o affidavit states, & # 8220; mesmo que o & # 8216; Contate-nos & # 8217; Porção de seu site mostra informações de contato para locais no Reino Unido, Hong Kong e Chipre, sem menção a Israel. & # 8221;

O FBI alegou que o SpotOption ajustou as "configurações de risco do cliente" para manipular o resultado das negociações. O FBI foi capaz de citar correios eletrônicos do Google e viu correspondência entre Lee Elbaz e SpotOption, na qual supostamente conspiraram para montar negócios de investidores, afirma o depoimento.

Loophole na lei.

SpotOption foi uma presença central nas reuniões do Comitê de Reformas de agosto de 2017 que deliberaram o projeto de lei para proibir o setor de opções binárias. Representantes da SpotOption instaram os legisladores a isentarem a sua empresa da proibição.

Os representantes da SpotOption argumentaram que a empresa apenas fornece tecnologia para sites de opções binárias e que a conta deve ser alterada para que sua atividade não seja banida. Representantes do Ministério da Justiça e da polícia disseram que os provedores de plataformas, sem nomear o SpotOption, de fato desempenham um papel direto na operação dos sites de opções binárias, recebem uma porcentagem das transações e devem ser cobertos pela proibição.

O presidente da coalizão David Bitan (Likud) tentou, sem sucesso, revisitar a versão final do projeto de lei em uma reunião da comissão do Knesset de 7 de agosto. Uma fonte que pediu para permanecer anônimo disse ao The Times of Israel naquele dia que o próprio Bitan afirmou que uma família proeminente envolvida em SpotOption lidera a facção georgiana do Comitê Central do Likud e que ele precisa de seu apoio para manter sua posição no partido Likud.

"Eu tive isso aqui com a lei contra o branqueamento de capitais", disse Bitan a outros legisladores na reunião do Comitê de Reformas depois de não dispensar a SpotOption. "Você não pode fazer mais nada neste país".

Em um discurso de bombas na reunião de 2 de agosto da comissão, o superintendente da polícia de Israel, Gabi Biton, disse que os chefes de crimes israelenses estavam por trás da indústria de opções binárias e que o crime organizado no país foi enriquecedor e fortalecido como resultado do fracasso da aplicação da lei por muitos anos para compreender a vastidão do problema.

Biton prometeu: "Usaremos todas as ferramentas à nossa disposição para desarraigar esse fenômeno".

Com as opções binárias outlawed pelo site Knesset, SpotOption & # 8217; s agora anuncia sua & # 8220; tecnologia comercial autônoma & # 8221; e declara que o "futuro da negociação online está aqui". # 8221; O SpotOption agora se descreve como um fornecedor líder de tecnologia de negociação derivada do & # 8220; & # 8221; e oferece plataformas para & # 8220; forex simplificado, & # 8221; CFDs e algo chamado & # 8220; Japanese Ladder. & # 8221;

O rascunho original do projeto de lei para proibir opções binárias também exigiria que todas as empresas comerciais on-line israelenses obtenham licenças nos países onde operam. Mas este rascunho foi diluído em consultas atrasadas, inclusive com representantes de algumas das indústrias que a legislação foi projetada para proibir, criando assim uma lacuna através da qual as empresas de opções binárias, ao reequipar seus produtos financeiros, podem continuar a prosperar .

No entanto, o texto final da lei aprovado na semana passada permite que o ministro das Finanças adicione produtos financeiros adicionais à proibição, em consulta com a Autoridade de Valores de Israel e sujeito à aprovação do Comitê de Finanças da Knesset.

À medida que as opções binárias se desligam, alguns ex-operários passam para cryptocurrency.

À medida que o chefe de valores mobiliários se preocupa com a nova iteração de fraude, um orador em um encontro de Tel Aviv se entusiasma: "É o Oeste Selvagem. Ninguém sabe o que está acontecendo. Tu podes fazer o que quiseres'

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Simona Weinglass é uma repórter investigativa no The Times of Israel.

Na manhã de um dia da semana, em outubro, um dia antes do Knesset aprovar uma lei que proibia a indústria de opções binárias amplamente fraudulentas de Israel, as ruas do distrito de diamantes de Ramat Gan estavam longe de estar agitada.

"Você vê as ruas aqui & # 8212; A esta hora eles costumavam estar cheios de jovens que trabalhavam em opções binárias ", disse o proprietário do City Cigar, um charuto e uma loja de vinhos / café. "Havia uma empresa do outro lado da rua que empregava uma centena de pessoas e outra no prédio atrás dela que também empregava mais de cem. Agora eles estão trabalhando em Chipre, Kiev, Geórgia e Belgrado. As empresas ficaram todas ".

Na vizinha Tuval Street, um trabalhador da padaria De La Paix descreveu um cenário semelhante. "Definitivamente, há muito menos tráfego de rua. Foi-me dito que havia mais de 10 000 trabalhadores de opções binárias em Ramat Gan sozinho. A empresa do outro lado da rua desligou alguns meses atrás. Alguns vendedores estão trabalhando no exterior e me disseram que algumas das empresas se mudaram para outras partes da cidade ", disse ele, apontando para o sul.

"Onde?", Perguntamos. "Simplesmente assim", ele encolheu os ombros.

Mas o vôo de empresas de opções binárias não se sentia em todas as partes do distrito de diamantes de Ramat Gan.

A poucos quarteirões de distância, perto da Rua Jabotinsky, o proprietário de um restaurante disse que não viu nenhum declínio no negócio além da calma regular em torno dos feriados judaicos do outono. Um trabalhador de salão de beleza fez eco da avaliação de que o negócio não era particularmente lento.

Uma indústria criminal.

Em 23 de outubro, o Knesset votou por unanimidade para proibir toda a indústria de opções binárias israelenses, uma fraude enorme e de vários bilhões de dólares que defumou milhões de vítimas em todo o mundo por uma década.

A lei, que entrou em vigor no final de janeiro, ocorreu como resultado direto do relatório de investigações do Times of Israel sobre a fraude, que começou com um artigo de março de 2016 intitulado "Os lobos de Tel Aviv: a vasta e inativa varredura amorais de Israel exposta "A lei deu a todas as empresas de opções binárias a intervenção de três meses para cessar as operações. Depois disso, qualquer pessoa envolvida em opções binárias - onde os fraudadores prometiam investimentos lucrativos a curto prazo, mas destroçou suas vítimas através de plataformas de negociação fraudulentas, a recusa de pagamento e uma multiplicidade de outras ruses - enfrenta até dois anos de prisão.

Enquanto isso, as opções de opções binárias estão procurando novos trabalhos. Os conselhos de emprego de Israel para falantes de línguas estrangeiras, que ficaram quase desprovidos de anúncios de opções binárias durante o verão, são mais uma vez preenchidos com empregos para vendas de "dinheiro com fome" para trabalhar em call centers que oferecem "os bônus mais altos".

"Experimente em opções binárias uma vantagem!" Alguns desses anúncios declaram mesmo, não foram classificados e # 8212; e, evidentemente, os candidatos crentes não estarão detidos e # 8212; pelo fato de que todo esse campo agora é ilegal.

No luxuoso novo Atrium Tower de 40 andares na 2 Jabotinsky Road, não há desaceleração na atividade comercial. Jovens em roupas híbridas de hipster-gângster se agrupam em grupos fora de fumar cigarros. Chimes soam como trabalhadores de escritório que levantam elevadores de vidro que oferecem vistas vertiginosas da cidade. "Temos mais de 90% de ocupação", disse um recepcionista da recepção ao The Times of Israel recentemente.

Perguntado se há empresas financeiras no prédio, a recepcionista respondeu: "Sim, há Beta Media [a empresa que operou o site de opções binárias 24option], mas eles mudaram seu nome para Bit-tech, e também existem outros".

A próxima grande coisa?

No final de outubro, no 24º andar do Edifício Atrium, uma empresa chamada "Traffic Lords" - que se descreve como um centro de treinamento de marketing on-line, espaço de co-trabalho e rede de afiliados - realizou um evento que contou com a participação de cerca de 150 pessoas, muitos deles exilados da indústria de opções binárias.

Headline "Você já ouviu falar do mercado de criptografia? Não tenha deixado para trás! "O evento visou comerciantes afiliados à procura de oportunidades lucrativas na criptografia emergente e na oferta inicial de moedas & # 8220; # 8221; (ICO).

"Venha descobrir a mais nova área de marketing afiliado e ouça os melhores especialistas, descubra por que você deve se envolver na filiação em criptografia e, o mais importante, como ganhar dinheiro!", Solicitou o convite do Facebook Traffic Lords.

O marketing de afiliados é um ramo de publicidade on-line que consiste em um site que dirige vendas ou tráfego para outro site em troca de uma comissão ou taxa. Os comerciantes da filial podem anunciar qualquer coisa, desde vestuário até livros para membros do site de namoro, recebendo o pagamento do vendedor quando a venda passar. No entanto, em Israel, que é considerado uma potência global do marketing de afiliados, muitos comerciantes da filial concentraram seus esforços no forex, opções binárias e indústrias de jogos de azar online, com ênfase nas opções binárias. Um antigo empregado de opções binárias descreveu o trabalho dos comerciantes da filial para The Times of Israel, assim:

"Geralmente, eles cultivam leads de toda a internet usando algo chamado funil. Um funil é um vídeo bruto em um site ainda mais grosseiro, e o assunto geralmente é sobre algum comerciante anterior de Wall Street que encontrou algumas notícias secretas ou teve algum algoritmo louco e quer liberá-lo para o público. Sempre há uma urgência para isso, uma oferta de tempo limitado e, claro, tudo é falso & # 8212; do próprio vídeo para os comentários ".

Tomado como um todo, o setor de marketing afiliado criou um ambiente de "falso noticiário" para a indústria de opções binárias, onde um investidor desavisado que pesquisou as palavras "opções binárias" ou procurou informações de opções binárias no Facebook em grande parte encontraria sites criados por comerciantes da filial cantando os elogios da indústria.

Nem todo mundo na audiência do Traffic Lords era um comerciante da filial. Um homem na platéia perguntou a um falante para explicar o que é o marketing afiliado. Outros vieram a ouvir os principais especialistas do movimento de criptografia de Israel, explicam esta nova e nova moda que está varrendo o mundo de alta tecnologia, não apenas em Israel, mas em Silicon Valley.

Mas muitas, se não a maioria das pessoas presentes, eram ex-forex e opções de opções binárias. Oitenta por cento eram homens, a maioria em seus 20s e 30s. Alguns sapatos de grife esportiva, US $ 80 t-shirts e rostos corajosos e sem barulho. As mulheres eram na sua maioria bastante jovens, pareciam bem preparadas e estavam vestidas de alta moda.

"O que você tem feito ultimamente?", Perguntou um jovem, conhecedor de alto nível.

"Nada, estive sentado em casa. E você?"

"Nós pensamos nisso e estamos começando um cassino".

"É bom que você tenha tirado das opções binárias no tempo. Uma vez que os reguladores começam a se envolver, você fica exposto, você não pode mais trabalhar. Mas acho que essa coisa de criptografia parece promissora ".

As próximas opções binárias?

As ICOs são um tema candente entre os reguladores de valores mobiliários em todo o mundo. Por um lado, eles são uma maneira inovadora para as startups arrecadar dinheiro, semelhante ao Kickstarter, mas muitas vezes envolvendo somas de dinheiro amplamente maiores. Muitos impulsionadores de cryptocurrencies e ICO descrevem o blockchain, a tecnologia subjacente às cryptocurrencies, como uma cura que tudo irá resolver tudo que aflige a era digital, desde a crescente desigualdade global até a fraude financeira pela internet.

Por outro lado, nas últimas semanas, alguns especialistas israelenses têm assistido o alarme de que as criptografia podem ser as próximas opções binárias e # 8212; em outras palavras, a próxima fraude multimilionária cometida por israelenses contra alvos desavisados ​​em todo o mundo. O presidente ex-presidente da Autoridade de Valores de Israel, Shmuel Hauser, que redigiu a lei de opções binárias, é um deles. Em um discurso para a conferência Calcalist Fintech em 8 de novembro, Hauser advertiu: "Queremos garantir que o mundo das criptografia não se transforme em uma mutação do setor de opções binárias, que não se torne um refúgio para golpistas".

As criptografia e as ofertas iniciais de moedas não são fraudulentas por si mesmas e, em face delas, as criptografia são um veículo improvável para uma fraude. Você pode notar propagandas para ICOs aglomerando seu feed do Facebook ou Twitter. "Registre-se agora para nossa pré-venda simbólica", eles lêem. Ou "Leia o nosso white paper" ou "conheça nossa equipe". O texto nesses sites é muitas vezes denso e cheio de linguas especializadas, como "nós somos a plataforma descentralizada da próxima geração, utilizando o poder da cadeia de blocos para democratizar o mercado de energia solar ".

Os investidores potenciais são essencialmente convidados a pensar como capitalistas de risco, a avaliar um arranque de alta tecnologia e, se estiverem convencidos de seus méritos, comprar "tokens" ou moedas digitais emitidas pela startup para aumentar o financiamento. O conceito de ICOs é tão lento e exige tanto tempo e esforço do investidor que, necessariamente, parece estar limitado a uma audiência restrita. E, no entanto, algumas operadoras de opções ex-binárias apostam em ICOs e no comércio de criptografia como a próxima grande maneira de ganhar dinheiro.

& # 8216; Estamos muito preocupados com ICOs & # 8217;

Em uma entrevista recente na sede da Israel Securities Authority em Tel Aviv, Hauser disse ao Times of Israel que há várias coisas que o preocupam com a nova mania de cryptocurrency.

"Quando falamos de criptografia, estamos falando de várias coisas", disse ele. "Primeiro, há tecnologia blockchain. Essa é uma tecnologia muito legítima que vai cortar custos e conquistar o mundo. Então você tem bitcoin e criptografia. Existem milhares de moedas digitais diferentes. E então há ICOs. "

"Estamos muito preocupados com as criptografia porque o fenômeno exibe muitos sinais de uma bolha. Alguém irá dizer-lhe para comprar este ou aquele token porque o seu valor está subindo, mas você não sabe quem está atrás do token, e você não sabe quem está por trás da demanda, que está por trás do fornecimento . E se algo der errado, não há quem se virar ".

Várias fontes que estão familiarizadas com o inovador setor de criptografia de Israel enfatizaram que nem tudo é fraudulento, e que o lado legítimo da indústria poderia ser uma benção para a economia de alta tecnologia de Israel. Na verdade, muitos dos envolvidos no setor de criptografia legítimo temem que as opções binárias possam arruinar a reputação da indústria como um todo.

De acordo com fontes que falaram sob condição de anonimato, as operadoras de opções binárias que entraram no campo esperam fazer grandes ganhos em uma das três maneiras. O primeiro é encorajar os investidores, muitos deles a receber leads reciclados da indústria de opções binárias, comprar e vender criptografia em sua "troca", e depois eventualmente "# 8212; usando algumas das mais fracas de fraude de opções binárias e # 8212; quando o investidor parece improvável comprar mais tokens, a empresa congelaria a conta do investidor e deixa de atender suas chamadas telefônicas.

Em uma segunda variação da fraude, os investidores são oferecidos alavancagem em seu investimento inicial em cryptocurrency. Então, devido a flutuações no preço do token, os investidores sofrem uma chamada de margem e seu saldo é aniquilado.

Em terceiro lugar, um investidor pode ser oferecido a oportunidade de investir em um ICO, que geralmente é um start-up baseado em cadeia de blocos. O investidor é apresentado com um breve filme sobre o arranque, as biografias de seus fundadores e um "white paper" que explica a tecnologia e o plano de negócios com mais detalhes. Se o investidor estiver impressionado com o arranque, ele pode comprar tokens na sua oferta inicial de moedas. Esses tokens muitas vezes dão-lhe acesso ao produto e, se o produto for bem sucedido, espera-se que os tokens aumentem de valor nas trocas secundárias. Nada disso é fraudulento. Mas no cenário fraudulento, as fontes disseram ao The Times of Israel, o arranque é um blefe e o único propósito de o seu lançamento é bombear e despejar seus tokens e fugir com o produto.

Hauser disse ao The Times of Israel que mesmo as ICO não fraudulentas são problemáticas e algo que a Autoridade de Valores de Israel está examinando atentamente para decidir se as proibiria ou as regularia.

Mas o potencial de fraude acrescenta uma ruga adicional, disse ele.

"Estou preocupado com a possibilidade de fraudes. Quando não está regulamentado, o investidor não tem ninguém para recorrer. Se eles morrem no exterior, eles terão que recorrer à polícia israelense e isso me preocupa. # 8221;

Adicionado Hauser: & # 8220; Pode ser fraude no sentido de que as pessoas podem investir dinheiro e nunca mais ouvir da empresa ".

Um alinhamento de interesses.

Enquanto isso, dentro da indústria de cryptocircuitas novidades de Israel, os operadores esperam que os reguladores não regulem sua indústria até a morte.

No evento de October Traffic Lords, os oradores saíram de dois grupos. Primeiro, havia veteranos da comunidade de bitcoins de Israel, como Meni Rosenfeld e Yuval Rouach, ativistas de criptografia e ativistas de descentralização que passaram os últimos anos tentando ganhar conversos entre o público em geral. O segundo grupo era empresários, alguns de várias indústrias legítimas, outros de opções binárias, buscando capitalizar a crescente popularidade da criptografia.

Quatro dos seis palestrantes do evento foram de um grupo que se chama Alignment, uma nova parceria, anunciada em um comunicado de imprensa no dia 7 de setembro, envolvendo o renomado grupo de tecnologia Singulariteam Technology, de Moshe Hogeg israelense, juntamente com a empresa BlockchainIL e grupo de investimento em criptografia CoinTree Capital. O alinhamento é faturado como uma incubadora inicial que "irá aconselhar, criar e financiar projetos de cadeias de blocos iniciais e empresas existentes, desde o início até a Oferta inicial de moedas e além". O Times de Israel não tem motivos para acreditar que a incubadora Alignment planeja agir de qualquer forma que não seja legal.

Então, otimista é Hogeg sobre o futuro da tecnologia blockchain e cryptocurrency que ele prometeu, no mesmo comunicado de imprensa, "investir, sem exceção, em todas as empresas de blocos israelenses em 2017."

Os quatro representantes da Alignment que falaram no evento foram Sefi Golan, CEO e presidente da Blockchain IL; Hogeg; um homem chamado Ofir da Cointree Capital e um representante dos Senhores do Trânsito que não deu seu nome. De acordo com o registro corporativo de Israel, o Traffic Lords é de propriedade conjunta da Singulariteam e de Yaniv Levi e Oren Ozeri, dois veteranos da indústria de comércio on-line. De acordo com um processo recente no tribunal israelense, Levi é o dono de fato de "Investing Academy", uma escola online e de tijolos e argamassa que ensina aos investidores como trocar e depois os apresenta aos corretores on-line. Ozeri registrou o site rtoption. O parceiro junior de BlockChainIL, Roman Abramov (o mesmo indivíduo que esteve nas notícias recentemente em conexão com as investigações policiais sobre o relacionamento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com o magnata de apostas australiano James Packer) é um ex-funcionário da Yaniv Levi, bem como um antigo Gerente de operações internacionais da empresa israelense Matach24, de acordo com seu próprio perfil do LinkedIn.

Uma das coisas que ficou claro na reunião foi que os participantes não tinham certeza sobre a direção dessa nova indústria. O Ofere da Cointree Capital tentou convencer os comerciantes da filial na multidão a se envolverem em ICOs, mas muitos eram céticos.

"Somos um fundo que ajuda a lançar ICOs em Israel", disse Ofir à multidão. "Nosso primeiro projeto foi chamado Kik (um aplicativo de mensagens) e elevou US $ 100 milhões. Nosso segundo projeto, Stox (uma plataforma de previsão de blocos), arrecadou US $ 40 milhões ".

Ofir disse ao público que as empresas que lançam ICOs arrecadaram mais de US $ 3 bilhões desde maio, superando o investimento em fase inicial investido globalmente por capitalistas de risco.

"Se você pode se colocar entre o dinheiro e as empresas no momento certo, há uma tremenda oportunidade lá".

Mas os membros da audiência não tinham certeza. As ICOs pareciam arriscadas; E se alguns deles não conseguirem arrecadar dinheiro? Como os afiliados receberão o pagamento? Por que não apenas enviar tráfego para plataformas de negociação Forex e CFD on-line, onde o pagamento é garantido?

Ofir respondeu: "É uma questão de quanto risco você está disposto a tomar e quanto você está disposto a ganhar. Desde que Ethereum foi inventado, quando as pessoas viram que a ICO arrecadou muito dinheiro, muitas pessoas ao redor do mundo que não sabem o que estão fazendo, apenas colocam US $ 1.000 ou US $ 2.000 ou US $ 3.000 em uma ICO. As pessoas estão criando grandes quantidades de dinheiro no que é essencialmente um cassino ".

O que poderia dar errado?

O problema com as ICOs é que eles fornecem poucas proteções para os investidores, disse Jacob Ma-Weaver, o fundador da Cable Car Capital, um conselho de investimento baseado em São Francisco.

"A questão das moedas é que, ao contrário da equidade em uma empresa, não há direitos legais reais em anexo. Se você investir em capital de risco em um negócio em fase inicial e a empresa não tiver sucesso, você fica com a empresa em falência ou potencialmente recuperando algum valor de liquidação. Aumentar o capital é um processo legal estabelecido há muito tempo com direitos e privilégios que todos entendem. As proteções dos investidores estão por algum motivo ".

Ma-Weaver disse que um token, ao contrário, é apenas uma vaga promessa futura de algo, talvez um desconto em um produto que ainda não existe, ou uma moeda para usar em uma plataforma em desenvolvimento.

"As pessoas estão comprando eles apenas porque esperam poder revendê-los para um tolo maior", ele supôs.

Adicionado Ma-Weaver: "Alguns na comunidade de capital de risco argumentam que as ICOs são apenas mais um meio de financiamento de startups. Mas a diferença é que não há direitos de propriedade! Eles não estão vendendo nada por algo. Por um lado, posso entender por que as pessoas tomam o dinheiro que é oferecido, mas, por outro lado, está claramente aproveitando os compradores. Uma vez que você camada em um esquema de marketing, então ele atravessa a linha em fraude ".

Somente em 2017, os investidores investiram bilhões em ICOs, com um empreendimento americano chamado Tezos arrecadando US $ 232 milhões em uma ICO de julho. Um empreendimento israelense chamado Bancor arrecadou US $ 153 milhões em apenas três horas em junho.

"O tipo de pessoas que investiram em criptografia cedo são os jogadores", disse o iniciado. "Funcionou para eles e eles ficaram ricos, mas não são diversificados. Toda a sua riqueza está em Bitcoin ou Ethereum. Eles não querem perder a próxima grande coisa. Então, eles colocaram dez por cento de sua riqueza em todas essas diferentes ICOs e, em seguida, são diversificadas. É como comprar bilhetes de loteria ".

Uma questão de risada.

No evento Traffic Lords, Hogeg, sócio-gerente da firma de capital de risco Singulariteam (juntamente com o oligarquino cazaque Kenges Rakishev), incentivou os comerciantes da filial a tentar encontrar maneiras de tornar o investimento em criptografia atraente para as pessoas comuns. Neste momento, na palestra de Hogeg, ocorreu um incidente muito importante.

Hogeg apontou que hoje as criptografia têm apenas três usos práticos na vida diária das pessoas: como instrumento de especulação financeira, como forma de os empresários mobilizarem dinheiro e, em terceiro lugar, como forma de os criminosos transferirem dinheiro um para o outro.

"Cryptocurrency é ótimo para micropagos e para pessoas que vendem drogas", explicou. "Eles não precisam de mulas de dinheiro. Na verdade, é um ótimo uso para o mundo do crime, mas não é por isso que estamos aqui ", disse ele de forma direta e fervorosa.

Após uma pausa grávida, uma grande parte da sala explodiu em gargalhadas.

O Times of Israel contatou Moshe Hogeg para perguntar o que ele pensou sobre o grande número de operadoras de opções binárias que entram no campo de criptografia.

Ele respondeu por escrito da seguinte forma: & # 8220; Quem menciona a tecnologia Blockchain e as opções binárias na mesma frase acusam falsamente a próxima revolução industrial de ser uma fraude, e é por isso que não existe uma opção binária empresa que conseguiu na cadeia de blocos.

Hogeg acrescentou: # 8220; Trabalhamos em parceria com Israel Securities Authority (ISA) para permitir startups israelenses & # 8217; O trabalho e as conquistas a serem reguladas, e é por isso que eu iniciei um encontro com o Ministro do Tesouro, Sr. Kahlon, em outubro para discutir os desafios que a nação iniciadora enfrenta neste espaço e o potencial da Cadeia de Bloqueio de Israel comunidade. Quem pensa que isso é "dinheiro fácil" e # 8217; ou a fraude é para um despertar implacável: esta é uma comunidade de indivíduos altamente inteligentes e afiados que estão colocando as rodas da próxima era de tecnologia e inovação em movimento. & # 8221;

Três modelos de negócios.

Tal como acontece com qualquer indústria que ainda está em sua infância, não está claro qual modelo de negócios envolvendo criptografia se tornará mais bem sucedido e dominará os outros.

"Nós aqui no Traffic Lords, somos uma rede de afiliados", disse um representante da empresa naquela noite. "As ofertas que temos em nosso sistema pagam em dólares, e não em criptografia. Pagamos por OICs; nós pagamos por pessoas que podem trazer tráfego para trocas onde você pode comprar e vender bitcoin ".

"Essa é uma pequena mudança", gritou alguém na multidão. "Estamos melhor trabalhando com o eToro", acrescentou este objetor.

EToro - uma rede de comércio e investimento social auto-denominada, com Tel Aviv - não possui uma licença para solicitar investidores israelenses. No entanto, é licenciado em Chipre e uma versão britânica do site é licenciada pela FSA britânica.

"Não há problema", disse o representante do Traffic Lords. "Temos ofertas que pagam mais do que a eToro. Mas se você quiser trabalhar com eles, seja meu convidado. & # 8221;

& # 8220; Look, ICOs são um pássaro diferente, "ele prosseguiu. "Eles ainda não descobriram totalmente a estrutura de pagamento, mas existem plataformas de negociação de cryptocurrency que são idênticas a todas as ofertas da indústria de comércio on-line, que você já conhece. Fazemos isso há muito tempo e, recentemente, fizemos um grande pivô no mundo da cryptocurrency ou do blockchain. Estou lhe dizendo que há oportunidade aqui. Identificamos alguns meses atrás. & # 8221;

"Temos os melhores advogados"

Devido à sua natureza arriscada e ao potencial de fraude, países como China e Coréia do Sul proibiram as OIC. Os Estados Unidos e o Canadá disseram que, de acordo com a forma como estão estruturados, muitas ICOs já podem estar em conflito com as leis de valores mobiliários. Em 30 de agosto, o presidente da ISA, Hauser, anunciou a formação de um comitê que estudaria se as ICOs são uma maneira legítima de levantar capital. O comitê deverá emitir suas recomendações iniciais até 31 de dezembro.

No caso do Traffic Lords, Sefi Golan, da BlockchainIL, disse que a regulamentação era uma grande preocupação para sua equipe e que ele estava confiante de que os reguladores tomariam as medidas corretas para "apoiar esta indústria e proteger os investidores da fraude".

"Temos os melhores advogados em Israel, Suíça e Estados Unidos", disse Golan à multidão.

"Temos um canal direto para os reguladores, e você precisa entender que os países vêem esta tecnologia como uma oportunidade para desenvolver suas economias. Nos últimos três meses, enchemos quatro pisos e meio deste edifício com novas empresas. Este é um negócio real; Eu acho que as autoridades entendem que este é um negócio real ".

Como para ressaltar os pontos de Golan, em 23 de outubro, Moshe Hogeg reuniu-se com o Ministro das Finanças, Moshe Kahlon, para discutir cryptocurrencies e ICOs.

"Estou muito feliz em informar que acabei de terminar uma ótima reunião com o Ministro das Finanças, Moshe Kahlon, sobre o tema da cadeia de bloqueios e criptografia", escreveu Hogeg em sua página do Facebook. "O ministro é muito positivo e solidário. Isso é encorajador e nos leva a uma solução e, em conjunto com o governo, que apoia a inovação, poderemos criar muito valor para todos ".

Enquanto os reguladores deliberam e convocam comitês, a indústria de criptografia de Israel está avançando.

"A vantagem no marketing afiliado de criptografia e tecnologias de cadeias de blocos é que é um oceano azul", disse o representante dos Senhores do Trânsito no final da noite dos Senhores do Tráfego.

"É o Oeste Selvagem. Ninguém sabe o que está acontecendo. O Facebook não está bloqueando os anúncios ainda. O Google não está bloqueando os anúncios. Tu podes fazer o que quiseres."

Ele rapidamente se corrigiu. "Não estou dizendo fazer o que quiser, estou dizendo que há uma oportunidade real aqui".

* Este artigo foi atualizado em 7 de dezembro para incluir a resposta de Moshe Hogeg & # 8217; s.

Canadá passa a proibição completa de opções binárias, exorta Israel a seguir o exemplo.

Apesar dos esforços do Canadá para conter a indústria, bem como uma lei israelense proposta para proibi-la, o número de queixas de fraude de opções binárias no Canadá não caiu.

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O Canadian Securities Administrators, o grupo de guarda-chuva para reguladores provinciais de valores mobiliários, anunciou uma proibição total de publicidade ou venda de opções binárias aos canadenses. A proibição, anunciada quinta-feira, define uma opção binária como um instrumento financeiro que "baseia-se no resultado de uma proposição sim / não" e que paga, dependendo se o preço de um determinado activo vai para cima ou para baixo dentro de um determinado período de tempo . A proibição será aplicada a opções binárias cujo prazo de expiração seja inferior a 30 dias.

Opções binárias é uma indústria em grande parte fraudulenta baseada em Israel, que é estimada em US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões por ano. As empresas de opções binárias israelenses fraudulentas oferecem ostensivamente aos clientes em todo o mundo um investimento potencialmente lucrativo de curto prazo. Mas na realidade - através de plataformas de negociação fraudulentas, recusa de pagamento e outras operações de reabastecimento - essas empresas utilizam a grande maioria dos clientes da maioria ou de todo o seu dinheiro. Os vendedores fraudulentos escondem rotineiramente onde estão localizados, deturpam o que estão vendendo e usam falsas identidades.

Jason Roy, presidente da Força-Tarefa de Opções Binárias do Canadá e um investigador sênior da Comissão de Valores Mobiliários do Manitoba, disse ao Times of Israel em uma entrevista logo após a proibição ter sido anunciada que os sites que oferecem opções binárias sem licença já eram ilegais no Canadá, mas que A proibição recentemente promulgada envia uma mensagem ainda mais forte.

"Anteriormente, diriamos que não há nenhum registrado no Canadá para oferecer opções binárias. Pensávamos que, [agora] proibindo este produto [definitivamente], diriamos que não só ninguém está registrado aqui para fazer isso, mas ninguém será registrado aqui para fazer isso ".

Roy disse que o número de canadenses que se apresentaram em 2017 alegando ser vítima de fraude de opções binárias está no bom caminho para ser o mesmo que em 2016, apesar de, ou talvez por causa, os esforços do Canadá para alertar os consumidores.

"Parece que nossos números serão semelhantes ao ano passado e # 8212; mais de 800 queixas, e estamos em um ritmo semelhante para 2017. Tivemos uma grande iniciativa em março de 2017, onde criamos o site binárioopçõesfraud. ca. Recebemos mais de 10.000 visitas naquele mês e havia mais de 500 notícias escritas sobre isso. Nós esperamos que haja uma queda no número de canadenses que estão sendo vítimas, mas porque a palavra está fora, podemos ter mais vítimas que se apresentam ".

Outro motivo possível para que o número de queixas tenha permanecido constante apesar da atenção da mídia e das medidas regulatórias é porque, disse Roy, há um "tempo de latência" entre o momento em que alguém se envolve com um corretor online até o momento em que eles se apresentaram queixa de fraude.

"As pessoas não se envolvem com uma empresa criminal e, no dia seguinte, nos liguem. Normalmente, seis meses depois, ou oito meses depois. Muitas vezes, o golpe que está sendo executado não é "Deixe-se obter a primeira quantia de dinheiro e pare de falar com ele." É um passo em andamento para obter o máximo possível e às vezes isso dura seis meses ou mais antes o investidor percebe que eles continuam pedindo dinheiro e toda vez que ele pede para tirar dinheiro, eles o ignoram. Em algum momento eles têm um momento de realização e dizem: 'Oh não', e é quando eles nos chamam.

Roy disse que o Canadá espera conseguir três objetivos com a proibição: alertar os investidores e persuadir as empresas de cartões de crédito e tecnologia a reprimirem.

"Nosso objetivo é tornar todos os canadenses conscientes da fraude das opções binárias e torná-la uma palavra tóxica aqui. Quando as pessoas ouvirem o termo, eles saberão imediatamente que é mais do que provável uma fraude e que eles devem entrar em contato conosco ".

Ele acrescenta que a proibição ajuda no diálogo contínuo do Canadá com empresas de cartões de crédito e bancos para ajudar a parar o fluxo de dinheiro offshore, bem como com empresas de tecnologia como o Google e o Facebook para parar de anunciar esses produtos.

"Fizemos contato com as duas principais empresas de cartões de crédito na América do Norte. Eles estão bloqueando certas empresas a nosso pedido, bem como identificando empresas que estão vendendo opções binárias e banindo-as da rede de seus cartões de crédito ".

Roy disse que o Twitter é a primeira grande empresa de tecnologia a proibir anúncios de opções binárias e espera que outros sigam o exemplo. Em 30 de agosto, o Twitter atualizou suas diretrizes publicitárias para proibir "anúncios criando alegações enganosas ou enganosas, como ofertas de" enxergar rápido "e esquemas de opções binárias".

Em última análise, o objetivo é tornar a empresa de opções binárias deixar os canadenses sozinhos.

"Esperamos que possamos proteger os canadenses ao encerrar essas várias vias de publicidade e pagamentos ou aumentar significativamente o custo para adquirir uma vítima canadense. Esperamos que o custo suba tão alto que ganhou não valha a pena por eles; eles precisarão concentrar seus esforços em outros lugares ".

Das opções binárias às criptografia.

Apesar do fato de que o número de queixas relativas a opções binárias manteve-se estável, Roy disse que notou uma mudança no tipo de produtos que essas mesmas empresas, muitas delas operando de Israel, são publicitárias. Nos últimos meses, Roy viu as empresas de opções binárias mudar para produtos como Forex, CFDs e operações de cryptocurrency.

"Nós ouvimos de uma família que perdeu $ 180,000 para uma empresa chamada WMOption. Eles notaram em suas declarações de conta nesta primavera que a empresa mudou seu nome para PrimeCFDs. Parece que esta empresa em particular mudou seu produto de opções binárias para CFDs ".

O Times de Israel vem expondo a indústria de opções binárias amplamente fraudulentas desde o início de 2016, começando com um artigo de março de 2016, intitulado "Os lobos de Tel Aviv: o vasto e fraudulento das opções binárias amorais de Israel expostas. Em dezembro passado, o empresário canadense Fred Turbide morreu por suicídio depois de perder a maior parte das economias de sua vida para uma empresa de opções binárias israelense chamada 23Traders.

Um projeto de lei apresentado no início deste ano para proibir todo o setor de opções binárias de Israel, bem como as empresas de Forex e CFD que operavam a partir de Israel sem uma licença, foram subsequentemente diluídas para se aplicar de forma restrita a opções binárias. Os críticos acusaram que isso cria uma lacuna e que, se e quando a lei for aprovada, as empresas de opções binárias fraudulentas podem simplesmente ajustar o produto que eles oferecem e continuar a operar. Isso poderia explicar a mudança de produtos.

Tendo passado uma primeira leitura no Knesset, e depois aprovado pelo Comitê de Reforma do Knesset em 7 de agosto, o projeto de lei reduzido está aguardando sua aprovação final no Knesset. Tal Schneider informou em Globes em 28 de setembro que, apesar da persistente solicitação da Autoridade de Valores de Israel, MK Rachel Azaria e Ministro das Finanças, Moshe Kahlon, o secretariado do gabinete ainda não marcou uma data para que a proibição de opções binárias de Israel seja apresentada antes da plenária do Knesset para uma votação final.

Roy disse ao The Times of Israel que agora que o Canadá aprovou uma proibição de opções binárias, ele espera que Israel siga rapidamente o exemplo e passe o seu próprio.

"Vários países estiveram em contato com Israel e expressaram sua preocupação com toda a indústria de opções binárias lá. Isso foi o que levou Israel a introduzir esta lei. Não sei por que a lei está paralisada ".

Adicionou Roy, "Minha esperança é que Israel faça o que é certo. Parece que eles estavam no caminho certo para fazer o que é certo e espero que o façam ".

Roy também disse que a Comissão de Valores do Ontário e a Autoridade de Marcas Financeiras de Quebec também possuem programas de denúncia que permitem que pessoas com conhecimento de atividades de opções binárias criminosas que afetem os canadenses para compartilhar informações.

Israel proíbe a indústria de opções binárias, finalmente encerrando uma fraude enorme de 10 anos.

19 meses depois de o Times of Israel ter começado a expor arrisca global de vários bilhões de dólares, o Knesset dá aos operários três meses para fechar ou enfrentar os limites da prisão.

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Simona Weinglass é uma repórter investigativa no The Times of Israel.

O Knesset na segunda-feira aprovou por unanimidade uma lei para proibir a indústria de opções binárias de Israel, uma fraude enorme e de vários bilhões de dólares que defumou milhões de vítimas em todo o mundo por uma década.

A lei, que entrará em vigor no prazo de três meses, resultou diretamente do relatório de inquérito do Times de Israel sobre a fraude, que começou com um artigo de março de 2016 intitulado "Os lobos de Tel Aviv: o vasto e amoral binário de Israel explorações de opções expostas. "A lei dá a todas as empresas binárias as intervenções três meses para cessar as operações. Depois disso, qualquer pessoa envolvida em opções binárias é punível com até dois anos de prisão.

Cinquenta e três membros do Knesset votaram a favor da lei e nenhum deles votou contra ela.

A indústria de opções binárias, algumas das quais fechou em Israel nos últimos meses, à medida que a legislação atravessava o Knesset, é uma empresa com sede em Israel que floresceu com quase nenhuma intervenção da lei desde 2007.

Menos de 20 israelenses foram presos por fraude de opções binárias, e nenhum deles foi indiciado. Em setembro, o FBI prendeu o CEO das opções binárias Lee Elbaz, quando desembarcou de um avião no aeroporto JFK, sublinhando os esforços crescentes da aplicação da lei internacional para enfrentar o crime.

Nós nos preocupamos com o movimento BDS, & # 8221; disse MK Rachel Azaria (Kulanu) em sua introdução à lei. & # 8220; Esta indústria tem um enorme impacto sobre a forma como Israel é visto em todo o mundo. Nossos funcionários do governo vão para conferências internacionais e seus colegas no exterior levantar as sobrancelhas por causa desta indústria. & # 8221;

A lei para proibir a indústria tomou forma depois que o presidente da Autoridade de Valores de Israel, Shmuel Hauser, alertou para a escala da fraude do The Times of Israel, prometeu em agosto de 2016 que tomaria as providências necessárias para frustrar os fraudadores. Naquele mesmo mês, o chefe da Agência Judaica, Natan Sharansky, exortou o governo a fechar a indústria "repugnante, imoral". O gabinete do Primeiro Ministro pediu que ele fosse banido em todo o mundo.

Em resposta ao relatório do The Times of Israel, o Comitê de Controle do Estado da Knesset, liderado pela Karine Elharar de Yesh Atid & # 8217; convocou uma série de sessões no início deste ano para discutir como lidar com a fraude. Uma vez que o projeto de lei da Hauser foi redigido e recebeu a aprovação ministerial inicial, foi dirigido para a aprovação final do Knesset da segunda-feira, pelo Comitê de Reforma do Knesset, presidido por Azaria, por uma oposição furiosa dos principais atores da indústria e seus lobistas.

Em um discurso de bombas em uma reunião do Comitê de Reformas em agosto, o superintendente da Polícia de Israel, Gabi Biton, disse que os chefes de crimes israelenses estavam por trás da indústria de opções binárias e que o crime organizado no país foi enriquecedivelmente e fortalecido como resultado do fracasso da aplicação da lei por muitos anos para compreender a vastidão do problema.

"Nossos olhos foram abertos", disse Biton, que investiga fraude financeira e lavagem de dinheiro. "O que estamos vendo aqui é uma enorme empresa criminosa organizada. Estamos falando de criminosos em vários níveis de organizações criminosas, até o topo ".

Ele prometeu: # 8220; Usaremos todas as ferramentas à nossa disposição para desarraigar esse fenômeno ".

O Times de Israel providenciou as vítimas da fraude para testemunhar o comitê, incluindo a família de Fred Turbide - um pai canadense de quatro pessoas que morreu por suicídio em dezembro, tendo sido enganado de suas economias de vida por uma empresa de opções binárias com base em Israel .

No auge, as opções binárias foram estimadas em US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões por ano. Centenas de empresas operaram a partir de Israel, empregando milhares de israelenses, fraudando clientes em todo o mundo.

As empresas de opções binárias israelenses fraudulentas oferecem ostensivamente aos clientes em todo o mundo um investimento potencialmente lucrativo de curto prazo. Mas na realidade - através de plataformas de negociação fraudulentas, recusa de pagamento e outras operações de reabastecimento - essas empresas utilizam a grande maioria dos clientes da maioria ou de todo o seu dinheiro. Os vendedores fraudulentos escondem rotineiramente onde estão localizados, deturpam o que estão vendendo e usam falsas identidades.

A lei que passou na segunda-feira foi uma versão restrita do projeto de lei que foi apresentado no início deste ano. A conta original não só teria proibido toda a indústria de opções binárias, mas também as empresas forex e CFD que operam a partir de Israel sem licença. Posteriormente, foi diluído para se aplicar estritamente às opções binárias. Os críticos acusaram que isso cria uma lacuna e que, com a nova lei em vigor, as empresas de opções binárias fraudulentas podem simplesmente ajustar o produto que eles oferecem e continuar a operar.

Algumas ex-operadoras de opções binárias começaram a se concentrar em oportunidades de lucro nos campos de vendas de diamantes, cryptocurrencies, Initial Coin Offerings e empréstimos comerciais predatórios. Outros mudaram suas atividades no exterior & # 8212; incluindo a Ucrânia e Chipre.

Em meio à inação policial sobre fraude em opções binárias, o FBI persegue suspeitos em Israel.

Os agentes visitam o provedor da plataforma SpotOption e questionam o proprietário da empresa de opções binárias Yossi Herzog.

Facebook Twitter email Imprimir 124 ações.

Simona Weinglass é uma repórter investigativa no The Times of Israel.

Enquanto as autoridades israelenses não conseguiram convencer ou mesmo acusar alguém por uma década de fraude de opções binárias globais, o FBI assumiu o trabalho, e agentes voaram aqui para questionar vários supostos fraudadores de opções binárias nos últimos dias.

Agentes do FBI, acompanhados por policiais israelenses, visitaram os escritórios de Ramat Gan do principal fornecedor de plataformas de opções binárias SpotOption em 8 de janeiro. O proprietário da empresa, Pini Peter, disse ao jornal The Marker que a visita não era uma incursão, que o FBI tinha tirou arquivos dos computadores do SpotOption e ele cooperou plenamente com as autoridades dos EUA.

O FBI também questionou Yossi Herzog, o proprietário da Yukom Communications Ltd., uma empresa israelense que administra os sites Bigoption e Binarybook. O presidente da empresa Herzog, Lee Elbaz, foi preso pelo FBI em setembro, quando desembarcou no aeroporto JFK e permanece sob prisão domiciliar nos EUA até o julgamento. Ela é suspeita de fraude por fio e conspiração para cometer fraudes por fio, violações que podem levar até 20 anos de prisão cada.

Na declaração jurada do FBI explicando sua prisão, Yukom Ltd. foi acusada de defraudar ilegalmente milhares de investidores, inclusive americanos, em dezenas de milhões de dólares.

A SpotOption, na mesma declaração jurada, foi acusada de conspirar com Elbaz para manipular o resultado das negociações. O advogado de Herzog, Haim Levy, confirmou ao The Marker que Herzog foi questionado pelo FBI, acrescentando que seu cliente insiste que ele e Elbaz são inocentes.

Enquanto isso, a British Financial Conduct Authority em 12 de janeiro publicou uma lista de 94 empresas que oferecem opções binárias aos investidores britânicos sem autorização. Uma grande parte das empresas na lista até recentemente operado a partir de Israel.

A Polícia de Israel, a Autoridade de Valores de Israel e o FBI recusaram-se a comentar a visita do FBI a Israel.

O FBI disse ao The Times of Israel em fevereiro passado que havia começado a investigar as opções binárias com seriedade.

"Nossos agentes vão procurar sob cada pedra e pedra", disse o agente especial de supervisão do FBI, Milan Kosanovich, em uma entrevista por telefone, falando um mês depois que as autoridades policiais da América do Norte e a Europa se reuniram para uma cúpula de emergência sobre fraudes de opções binárias em The Haia.

A visita do FBI a Israel vem sob a contínua troca de informações e cooperação judicial que Israel mantém com muitos governos no exterior, incluindo os Estados Unidos.

Milhares de supostos fraudadores, sem processos judiciais.

Alguns observadores consideram que as recentes ações do FBI em Israel refletem mal a polícia israelense e o sistema de justiça.

Nimrod Assif, um advogado israelense que representa vítimas de opções binárias e fraude forex, disse que ele vê a intervenção do FBI aqui como "um resultado direto da falha de Israel na aplicação da lei".

Assif disse ao The Times of Israel que ele tentou há anos alertando a polícia israelense para opções binárias e fraude forex, sem sucesso.

# 8220; eu reclamo à polícia em nome de pelo menos dez vítimas de todo o mundo. Eu forneci a polícia com os nomes das empresas israelenses que estão por trás dos sites de opções binárias, os endereços em Israel de seus escritórios e os nomes dos israelenses por trás dessas empresas, & # 8221; ele disse. & # 8220; Pelo menos uma vez, entreguei à polícia o número de telefone de um ex-funcionário que estava disposto a dar provas, e outra vez eu dei informações policiais sobre uma das principais questões que o FBI está agora investigando. Até onde eu sei, a polícia não fez nada com todas essas queixas e informações. # 8221;

Opções binárias é uma indústria fraudulenta que floresceu em Israel há mais de dez anos e empregou milhares de israelenses. Apenas um punhado de agentes de opções binárias foram presos e nenhum deles foi indiciado, apesar do fato de que a indústria foi estimada por órgãos estrangeiros de aplicação da lei para trazer US $ 5 bilhões para US $ 10 bilhões por ano.

Em 23 de outubro, como resultado da pressão dos governos estrangeiros, bem como dos relatórios do Times of Israel sobre o assunto, o Knesset votou por unanimidade para proibir toda a indústria de opções binárias israelenses. A lei entrará em vigor em 26 de janeiro.

Como resultado do lobby pesado da indústria de comércio on-line, a conta original foi restringida e a lei não proíbe as empresas de divisas, CFD e criptografia não regulamentadas e fraudulentas que continuam a direcionar investidores no exterior.

Muitas empresas de opções binárias israelenses mudaram seus call centers para o exterior, enquanto algumas continuam a operar call centers e plataformas de negociação on-line de Israel, oferecendo Forex, CFDs, criptografia ou outros produtos financeiros em vez de opções binárias.

Uma "ofensa criminal"

Em 12 de janeiro, o regulador de valores mobiliários da Grã-Bretanha, a Autoridade de Conduta Financeira, publicou uma lista de 94 empresas que oferecem opções binárias aos investidores do Reino Unido sem autorização.

"Desde o dia 3 de janeiro de 2018, as empresas envolvidas no comércio de opções binárias no Reino Unido foram obrigadas a ser autorizadas pela FCA", declarou um comunicado de imprensa no site da FCA.

"As empresas que não são autorizadas pela FCA e continuam com atividades de opções binárias além dessa data estarão agindo em violação da seção 19 da Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA), que é uma infração criminal", continuou a FCA.

"Esta lista é baseada em informações que a FCA recebeu de consumidores, agências parceiras e de monitoramento do mercado de opções binárias. Muitas dessas empresas afirmam estar com sede no Reino Unido, mas a FCA acredita que a maioria dos endereços que eles fornecem são falsas e que as empresas estão realmente baseadas no exterior ".

Muitos dos nomes da lista são empresas que operaram a partir de Israel. Muitos desses sites ainda estão funcionando. Não está claro se eles mantêm a mesma propriedade e operam a partir do exterior, ou se eles continuam a operar a partir de Israel, embora silenciosamente.

Entre os sites da lista do Reino Unido estão IvoryOption e 72option. Até recentemente, esses dois sites eram operados a partir de escritórios da Liantech Ltd. e da Holy Top Media Ltd. em Ramat Gan. Ambas as últimas empresas pertencem a Anton Senderov e Lior Babazara. A Holy Top Media continua a anunciar para os trabalhadores em placas de emprego israelenses. Está buscando vendedores para se mudarem para o exterior para a Ucrânia e também estão buscando vendedores de criptografia para o escritório israelense.

O principal beneficiário efetivo da Option500, outra empresa da lista, foi, até recentemente, Ofir Eyal Bar, de acordo com documentos vistos pelo The Times of Israel.

TitanTrade, outro site da lista, é objeto de uma ação judicial arquivada em maio de 2017 por uma mulher polonesa que perdeu US $ 95 mil para a empresa. De acordo com o processo, arquivado pelos advogados Yossi Haezrachy e Nir Friedman, a TitanTrade foi operada pela GTech Media Development Ltd (anteriormente MIG G. A. Financial Marketing Ltd). O diretor e proprietário da GTech é um homem com o nome de Guy Galboiz. Em seu processo de defesa, os advogados de Galboiz negaram que a GTech esteja conectada à TitanTrade.

O Ubinary, outro site da lista da FCA, foi até recentemente executado a partir de um call center no Hamasger 9 em Tel Aviv, por uma empresa chamada Gambol Online Ltd., que está intimamente associada à Toyga Media Ltd e ao site de negociação Forex da UFX.

Em abril de 2017, o Bank Hapoalim informou a Gambol de que decidiu fechar sua conta porque a atividade de opções binárias da empresa havia submetido o banco ao aumento do controle de lavagem de dinheiro de bancos no exterior. Gambol Online processou o banco para manter a conta aberta.

A Gambol declarou na reclamação judicial que ofereceu serviços de call center, atendimento ao cliente, desenvolvimento, suporte técnico e serviços de marketing para os sites de opções binárias ubinary e ucapital. Afirmou ter tido 160 funcionários no auge.

A empresa disse ao Bank Hapoalim que os proprietários efetivos da Gambol Online são Sa'ar Pilosof (18,04%), Haim Toledano (18,04%) e uma empresa chamada Positive Approach LLP, que detinha 28,36% da empresa de opções binárias.

De acordo com o registro corporativo da Ilha de Man, o endereço da Positive Approach LLP é Hamarganit rua 3 em Tel Mond, Israel. De acordo com o registro corporativo de Israel, o endereço também pertence a Gil Hod, um empresário israelense mais conhecido por sua estreita associação com o magnata israelense Koby Maimon.